炒股大本营(www.dzyb.cn)讯：美国证券交易委员(yuan)会(SEC)于昨(6)晚正式(shi)起诉加密交易所(suo)龙头币安和其创办人赵长鹏(CZ)违反美国证券法。不仅导致币安投资(zi)者在恐慌情绪下短时间提领超(chao)20亿美元、也引领整体加密货(huo)币市场下挫，比特币(bi)跌破2.6万美元。
虽然这已经不是币安第一次遭到(dao)美国监管部门的调(diao)查，但SEC这次一次(ci)提出13项指控、再加上FTX崩盘的经验还历(li)历在目，都一再牵动者(zhe)投资者的敏感情绪。
以下为您(nin)整理从2022年(nian)开始，币安遭到各种监管机(ji)构调查的时间点(dian)，此前大多都是雷声(sheng)大雨点小，这次币安是(shi)否能安然度过监管的压力，会为您持续(xu)追踪。(下文事件时间以倒数方式(shi)整理)
2023/6/5：SEC指控币安和创办人赵(zhao)长鹏违反美国证券(quan)法
据法庭文件显(xian)示，SEC共提出了13项指(zhi)控，包括经营未注册的交易所、非法向美国投资者提供和(he)出售证券，其中包括BNB、BUS、Binance的(de)「BNB Vault」计划和Binance的「Simple Earn」计划…等。
法律文件还写道，在2022年10月至2023年1月期间(jian)，CZ个人曾收到从币安的一个(ge)银行帐户转帐的6,250万美(mei)元。并认为Binance.US的造市商伙伴(ban)Sigma Chain和Merit Peak两家公司根本(ben)就是由币安掌控、并存在有混用客户百(bai)亿美元资产的非法行为存在。
2023/5/13：币安退出加拿大市场!
币安发布推文宣布退出加(jia)拿大市场，理由是加拿大对于加密货(huo)币交易所的指导方针太过严苛。
内文还透露出由于币安创(chuang)办人CZ为加拿大籍，所以对(dui)加拿大的区块链行业抱有很高的期望(wang)与感情，这次的退出令他感到(dao)十分无奈。
2023/5/6：美司法部调查是否违反俄罗(luo)斯制裁
彭博引述5位知情人士爆(bao)料，美国司法部国家安全部门正(zheng)在调查币安(Binance)与其公司高管是否违反了对俄制裁(cai)措施，让俄罗斯人透过币(bi)安转移资金以借此逃避美国制裁。
一位(wei)知情人士透露，币安一直在与司法(fa)部进行讨论，以解决此前有关该(gai)交易所严格合规措施到位之前曾(ceng)被控规避对伊朗制裁措施的调查(cha)。
2023/2/13：美国勒(le)令Paxos停止发行BUSD
美国纽约金融服务部(NYDFS)勒令稳(wen)定币发行商Paxos停止发(fa)行新的Binance USD(BUSD)。币安发言人声明，BUSD的赎回相(xiang)关工作不受影响(xiang)、Paxos储备(bei)安全无虞。
Paxos官方发文宣告，将终止与币安针对(dui)BUSD的合作关系，并表示现有(you)的BUSD将继续得到Paxos全面支持，至少在2024年2月之前仍然得到充分支持和(he)赎回。
2022/12/12：币安传已被美国司法(fa)部调查4年
路透社当时报导(dao)将矛头直指币安(Binance)，揭露美国司法部早在2018年便开始了对Binance的(de)调查。
两名消息人士说(shuo)，该案中六名联邦检察官中(zhong)一些认为，已经(jing)收集的证据可以用于对该交易所(suo)采取积极行动，并针(zhen)对包括创办人CZ在内(nei)的个人高管提起刑(xing)事指控;但有其他检(jian)察官则认为需要(yao)花时间审查更多证据(ju)。
2022/6/7：SEC质疑BNB的ICO或构成非法证券出售
美国证券交易委员会(SEC)传出正在调查币安于2017年进行BNB的ICO时，是否构成未(wei)经注册的证券出售。
对此，赵长鹏(CZ)回应：我们强烈相信BNB并(bing)不是证券：美国证券交(jiao)易委员会定期询问有关币安及其产品(pin)的问题，币安也与当局定期(qi)保持联系。
2022/2/15：SEC怀疑「CZ控(kong)制两家造市商」
《华尔街日报》引述知(zhi)情人士透露，美国证(zheng)券交易委员会(SEC)正在(zai)调查币安的美国分(fen)部Binance.US、以(yi)及币安创办人赵长鹏的两家交(jiao)易公司之间的关系。
这两家交易公司分别是Sigma ChainAG和Merit Peak Ltd，目前是币安美国交易所进行加密(mi)货币交易的造市商。币安(an)美国在官网上称，关联造市商可以在该交易所进行交易，但没有说明哪些公司可以这样做(zuo)，而SEC要求币安美国提供有关上(shang)述2家实体的资讯，知情人士还(hai)指出，币安美国目前正遭遇执法调查。
根据2019年的文(wen)件，赵长鹏与Sigma Chain AG和Merit Peak Ltd这2家交(jiao)易公司均有关联，币安前高管也向《华尔街日报(bao)》表示，截至去年底，赵长鹏一直(zhi)控制着这2家公司。
