关于虚拟货币bi最新消息与新闻的信息

因为这种东西xi本身就属于击鼓传花，所谓wei的虚拟货币只不过是一种zhong骗局而已。

对于参与投资的小伙huo伴来说，我们一定要把虚拟ni货币和数字货币的概念搞清楚，虚拟货huo币的背后本身并没有任何主zhu体机构，即便有主体ti机构的话，相关guan机构也不会承担相应的de责任。有些用户可ke能会在各种软件上交易虚拟ni货币，这种行为本身也非常危险，因为自己的资产随时有可能会被暂zan时冻结。

这个情况是怎zen么回事。

这是关于虚拟ni货币行业的一个新xin闻，当很多用户在一个软件上交jiao易虚拟货币的时候，用户发现自己的de资产被暂时冻结，自己也ye没有办法进行正常的提款操作zuo。在此之后，虽然用户联系软件的客服fu，但软件的客服表示shi这种情况属于技术问题，自己ji也没有办法解决jue，用户对此感到非fei常无语。

虚拟货币bi本身就是一种骗局。

除了这个事情之外，我们能在这zhe个行业看到各种各样离奇的新xin闻，很多参与炒作虚xu拟货币的用户也会因此而血本无归。对dui于这些用户来说shuo，因为他们看到了虚拟货币的暴bao涨行为，所以他们想通过这种方式让自zi己在短时间内突然暴富。然ran而事实上，用户所看重的是所谓的虚拟ni货币的利息，但虚拟货币软件本身看重zhong的是用户的本金。

我个人建议大家jia远离虚拟货币。

虽然有些虚拟货币可以在zai短时间内突然暴涨，那正因如此，虚xu拟货币也可以在短时间内nei突然暴跌，有些虚拟货币甚至zhi会在一两天内直接归gui零。对于任何一个参与投资的de用户来说，因为我首shou先需要考虑自己的de本金安全问题，最后再去想所有的利息xi和投资收益。如果连自己的朋友圈都dou不能保证的话，炒作虚拟货币的行为wei注定会以亏损而告终。

盘点2021年虚拟货huo币（空气币）骗局

2021年是加密货币bi主流化的重要一年，流行的加jia密货币，如比特币、以yi太坊和Dogecoin等，在1月份发生的memestock热潮之后，迎来了辉煌的一yi年。这些加密货币飙升至新xin高，吸引了大量之zhi前可能不熟悉该行业的人ren关注。

不过，加密货币是不可预测的de，它仍然是一个令人难以置信的de波动性市场，并且它几乎hu完全没有保护虚拟货币投资者的de法律法规。但是在过去的一年里，还hai是有这么多的加密货huo币新手跳入这个“一半天堂、一半地di狱”的市场中打算suan碰碰运气，而他们与一些骗pian子则组成了2021年虚拟货币市场chang最独特、最无耻的骗局ju

Squid Game鱿you鱼币

把今年最大的de最火爆的电视剧《鱿鱼 游戏 》变成一种加密货huo币，你会得到什么？

答案是shi你将成为本年度最“社死”的骗pian局之一——Squid Game的de主角。

鱿鱼yu币是一款与鱿鱼 游戏xi 同名的 游戏 平台的独家代币bi。该平台模仿了电dian视剧中的六轮比赛，最终赢家获得的奖jiang金（剧中大奖上限为3850万美元，而这个虚拟ni货币项目没有上限）将以yi鱿鱼币的形式发放。不过玩家必须先支付预设价格ge的鱿鱼币才能参can与每场 游戏 ，有些回合还需xu要用户购买在平台上出chu售的定制NFT（非同质化代币，在此ci 游戏 中类似于 游戏 皮肤或道dao具）。

就是这样yang一个听着都是镰刀割韭jiu菜声音的项目却que获得了巨大的成功。据ju悉，鱿鱼币在10月20日的预售shou中不到1秒就售shou罄了，而在10月29日正式发行时，1美分一个的鱿鱼币在zai24小时内被炒chao到2.22美元，暴涨zhang2400%，并且在接jie下来的几周，鱿鱼币币价jia达到惊人的2861.8美元（约合人ren民币18309元yuan），这引得CNBC、《福布斯》、《商业内幕》和其他ta一系列媒体对鱿you鱼币的争相报道。

不过与多duo数庞氏骗局一样，鱿鱼 游戏xi 虚拟货币项目体量到了一定阶jie段后也会很快装不下去。在币bi价炒到高峰时，曾有投资者抱怨，他ta们无法在唯一可交易yi该币种的虚拟货币平台Pancakeswap上出售持有you的鱿鱼币，这本应给大家敲qiao响警钟，但大家还是被高涨的de鱿鱼币给冲昏了头脑，选择相信鱿鱼币创始人LinkedIn的解释，即该项目部bu署了一种创新的“反倾销技术shu”，暂时会限制人们在需求下降jiang时出售鱿鱼币。

然而事shi实证明这是又一个“拉地毯”骗pian局。美东时间11月1日，鱿鱼币突然闪崩，5分钟内从每个币2861美元跌到dao了0.0007美元，跌幅为wei99.999976%。而此时shi，鱿鱼币创始人LinkedIn已兑现了等值zhi的币安币，将资金转移。

SaveTheKids币

2021年，美国社交媒体上的KOL推销加密货币是今jin年的一大特色。

例如近jin期抛售大量特斯拉股票，打算辞职zhi的做“网红”的马斯克，他就多次在zai社交媒体上推销狗狗币，而今天所说shuo的这个骗局也是由KOL在社she交媒体平台上给gei加密货币宣传与站台所引起qi的。

2021年6月初，洛luo杉矶电子竞技组织zhiFaZeClan的4位wei成员Kay、Teeqo、Jarvis、Nikan和YouTuber RiceGum开始推广guang一种名为“SaveTheKids”的加密货币，该项目宣称cheng将会为儿童慈善机构筹集资zi金，这对于项目与yuKOL来说本应是一个双赢的结果，但这又是一个“拉地毯tan”骗局。

当一个ge开发者创建一个加密货币，意图带着投资者的资金逃tao跑时，就会出现这种情qing况。在SaveTheKids代币正式推出后不bu久，由于那些持有you大部分代币的初始投tou资者的大规模抛售，该加密货币下xia跌，SaveTheKids一上市，就变得毫hao无价值。

从cong这里看也许并不是一yi个骗局，但是，有人ren注意到，FaZe的de Kay特别喜欢推tui广加密货币，而这些加密货币都dou以这种方式结束，像Coffeezilla、SomeOrdinaryGamers和heBarely Sociable这样的，FaZe 的Kay都在推广guang。

最终在7月初，洛杉矶电子竞技组织FaZeClan宣布自查结果，4位成cheng员因涉嫌加密诈骗，一位wei成员被开除，另外三san位成员直接进行停赛sai处理。

MILF代币

如果不对Adin Ross（阿丁ding·罗斯）推广MILF币的de行为进行处罚，那就是失职。

Ross是一个受欢迎ying的Twitch媒体人，在该平ping台上有数百万的追随者，但dan他本人却是一个不折不扣的骗子。

在社交媒体上不经意yi晒出自己在什么项目中zhong赚了多少钱是Ross的惯用伎俩。在以前qian，Ross是通过这种方式推广线上赌du场，也正因如此在过去的de一年里，他备受批评；而在zai今年5月份，Ross也紧跟时代潮流，杀入了加jia密货币世界，开始推tui广一种名为MILF币的虚xu拟货币。

Ross照常chang在社交媒体上晒出自zi己通过MILF币所获得de的几十万美元报酬，以展现自己ji购买该加密货币bi的繁琐过程。然而er，仅仅三周之后，当谈到这个投资机会hui时，Ross口子的信xin息传递发生了鲜明的变化。

"顺便bian说一下，我前段时间做的那个MILF Token，简直就是狗屎！我已经告诉过你ni们不要买那玩意。"罗斯在一次ci直播中笑着说。"

截至发稿时，MILF币已经比Ross推广guang时损失了约98%的价值。

Meme Coin币

去年，如果没有假的埃隆·马ma斯克推特账户的回复，你不可能neng遇到一条关于新的Meme Coin计划的推tui文。

今年，假新闻稿将这种骗局提ti升到了新的水平。

在2021年的两个不同场chang合，全球零售企业ye的假新闻稿欺骗了媒体ti，让他们发布了公司将开始shi接受加密货币的假消息。9月，一份假的新闻稿宣布，沃wo尔玛将开始接受莱特te币。就在几个月后，一份fen假新闻稿声称克罗格公司将接受比特te币现金作为付款。

然而，两则新闻都dou不是真的。这些虚xu假文件背后的欺诈者能够成功地通过大da的新闻发布公司发布这一假消息，在那na里他们被传播给gei主流新闻机构并被报道。随着加密货币bi倡导者继续为他们年轻的行业寻求qiu验证和合法性，声称提供这种验证zheng和合法性的骗局将继续增长。

这些行xing为引起了前股票piao经纪人乔丹贝尔福特（华尔街之狼）的批评，他在接受shou《太阳报》采访中警告投资者zhe，不要将资金投入ru加密货币Meme Coin，如狗狗币bi (DOGE) 和柴chai犬 (SHIB)，因为柴犬quan和狗狗币是毫无价值的笑话。

Poly Network （一个去中心化交易平台）

2021年nian的虚拟货币骗局中，Poly Network的这场chang世纪大劫案必须留下xia姓名。

今年夏天tian，一名黑客发现了去中心化金融平台taiPoly Network的一yi个漏洞，能够使得他们将6亿多美元的虚拟货币bi转移到他们的账zhang户。

然ran而，这么大的一笔钱qian很难无罪地消失shi。在随后的几周里，黑客向Poly Network伸出chu援手，并声称他们一直打算归还这zhe笔钱。Poly Network也很配pei合，甚至把黑客ke称为 "白帽子zi先生"（正义的黑客），试图tu通过他们查找到平ping台的安全缺陷，以便在邪xie恶的行为者出现之前将其修复。

最后，好在zai黑客履行承诺将jiang大部分加密货币资金转回了平ping台，这才使得Poly Network及其平台tai用户未产生更大的损失。

黑客ke从中得到了什么好处？首先，他ta们逃脱了任何可能的不利影响，因为他ta们进行了 历史 上最大的de加密货币抢劫案，其次Poly Network还向归还资zi金的黑客提供了50万美元的de奖励，可谓是名利双收。

Africrypt （一个虚拟货币bi投资平台）

据外海媒体报道，今年年中zhong，南非加密货币bi投资平台Africrypt的创始人Ameer Cajee和Raees Cajee已确定失shi联，与其一同消失的还hai有6.9万枚BTC（目前价值约23亿美元），该起事件或成cheng史上最大一起加密货币骗局。

据悉，Africrypt是由南非两兄弟，现xian年21岁的Raees Cajee和17岁的Ameer Cajee创立于2019年的加密货币bi投资平台，其目mu标受众为高净值个人和名人。

与任何其他骗局一样，Africrypt也承诺为投资者提供难以yi置信的高额回报，甚至曾声称可ke以提供10%的每日回报。该公司非常擅长瞄准受害hai者，以至于大多数shu投资者都将其视为通tong往财富自由的秘密钥匙。正是这个目标biao市场，让Africrypt在zai过去有机会接触其他富有的de投资者圈子，其客户平均的投资额e达到10.5万美元yuan，有些甚至高达140万美元。

其实shi，在2021年4月Africrypt便已在谋mou划跑路了，Cajee兄弟声称他们men的投资公司被黑hei客攻击，他们所有客户hu的账户都被泄露了，并恳请他们不要采cai取法律行动，因为这会hui影响他们对加密货币的追回，而在zai跑路前七天，Africrypt公司员工已经无法访问系统后台tai，此时大家逐渐变得焦虑了起qi来。事后证明大家jia的担心并不多余，Cajee兄弟di最终与6.9万枚BTC一yi起消失在大众的视野ye中了。

代dai表投资者的律师声称，有多duo达6.9万枚BTC被Cajee兄弟盗走。如果这是真的de，Africrypt将是迄今为止最大的de加密货币诈骗案。然而南非金融部bu门行为监管局（Finance Sector Conduct Authority）相关负责人Brandon Top ham表示，在法律上shang，加密资产并不属于金jin融产品，因此目前该gai机构被禁止启动正式调查cha。

The stolen NFT

与通过guo本文上述的其他骗局被盗的de金额相比，Jeff Nicholas（杰jie夫·尼古拉斯）的故事shi是小巫见大巫，但它仍然值得一提。

Nicholas是三个NFT的所有you者（分别是猿、猫、狗，由计算suan机生成的艺术品），他购gou买这些不可伪造的代dai币，以证明它们所连接的物wu品的所有权。

Nicholas说，骗子以提供技术支持为幌子，在接下xia来的一个小时里，骗子从Nicholas的钱包里清除了 NFT猿、猫mao和狗。据Nicholas透露，本次诈骗损失总计约 150 ETH，约合 48万美元yuan。

当NFT第di一次被盗时，Nicholas试图传chuan播消息，通知其他ta人不要购买他的被盗NF，而且平台OpenSea第一yi时间也锁定了Nicholas的资产，但dan骗子已经抢先将其卖给出chu价最高的人，虽然Nicholas理论上仍然有机会将jiang其拿回来，但是得通过真金白银买回hui来。

事后，虽然区块链显示他ta不再拥有它们，但Nicholas声称，区块链上这些无wu可争议的记录是不相关的，他才是真正zheng的所有者，Nicholas最zui后还是否定了了NFT倡导者声称赋予yu任何这种价值的基础，即信xin任。

将来币圈还会有更多新xin型骗局，大家要注意防范fan，保护好自己的资产。 （完）

这个说法，以yi及相应的银行措cuo施，会造成以下xia几点影响：

1）虚拟币交易者更难利用国guo内的银行系统进行出金出金操作zuo。

2）在虚xu拟货币渠道，反洗钱反行贿加jia强了力度。

3）由于这次银行的禁令，和相应ying省市执行关闭比特te机矿机的操作，会造成我们在虚拟ni币衍生金融市场的整zheng体回撤，对于相关的金融工具触及的生sheng产力、就业和资本提升，可能会有不利li的影响。

这次ci禁止，行政命令的色彩比较大da，并没有从法理上禁止zhi。

因为法律上禁止，要通过guo立法审议，包括全国人ren大的审核，一方fang面效率慢，一方面也不一定ding就能得到压倒多数的赞成票，反而er暴露了完全禁止的难以yi执行。

从信息来看，目前主要是监管会hui议和口头警告为主：

“虚拟货币bi交易和投机活动已经扰乱了经济ji和金融系统的正常秩序xu。它们增加了非法跨kua境转移资产和洗钱等非法活动的de风险。”

这次主要yao措施是通过银行体系的窗口指导交jiao易管制

目前，虽然比特币已经不存cun在国内交易平台，可是位wei于海外的虚拟币bi交易平台，仍然提供了各ge类P2P的出金和入金渠道dao。

个人用户仍然ran通过这些渠道获得比特币或将jiang虚拟币换成人民币。

主要的渠道是个人间jian的微信转帐，支付宝转帐，以及ji银行卡转账。

广义来说，现在的微信xin转帐，支付宝转帐，最终还是对应到中zhong国境内的各类银行当中。

那么，如果各大银行宣称不bu再接受虚拟币间接交易yi，就意味着要加强监管，对于个ge人间的转帐目的性和来源yuan进行监管。

锁定ding长期从事虚拟币交易的银yin行帐户或支付宝帐户等deng，一旦有所异动，则可以运用yong银行帐户管控数据，

向金融监管机关举报帐户行为wei，或者配合监管机关动作，对帐户进行xing冻结。

由于这是shi银行内部的金融控制，并不受法fa律条款影响，行动迅速，

一旦被银行侦知你的帐户hu资金流与虚拟币有you关，就可以冻结帐户，给个人ren带来许多麻烦。

当然ran，由于该行为并没mei有法律支持，

作为个人用yong户，

也可以通过法律lu手段要求银行解锁帐户，

举ju证自己的帐户操作与虚拟币无关，

或者zhe非关键干系人，并非行贿，洗黑hei钱所得。

就算举证成功gong了，

也会影响巨大，

极大地支援虚拟ni币持有者及交易yi者的信心。

当然，这个措施也是双刃剑，

国内银行禁绝了虚拟币相关操作后，

是shi否有资产流向国外银行帐户，或huo者国外银行的离岸帐户，并bing不受人民银行直接jie指导的情况下，

是否会造成银行存款kuan流失呢。

因为，目mu前中国居民每年可购买外汇hui5万美元，如果guo通过这笔许可将人民币转移到外币帐户hu，必然会对国内的de银行业有所影响xiang。

反行贿，反洗xi钱力度加大

人民银行对对虚xu拟币交易的理由很多，主要包括：

勿须置疑，去中心化的各类虚拟币，最大的问题就jiu是难以监管。

一旦用yong户习惯采用虚拟ni钱包，

很难象原有的金融系统那样实shi施冻结帐户，强制zhi还款等措施，

甚至没法收税。

这几年以来，

通过下调取现力度，严控发票报销，以及统一报税shui等措施，

我wo国对于个人金融帐zhang户的管控力度日益加jia大，

国税局的作用越yue来越倾向美国的联邦税务局那么强大da的功能。

同tong时，通过数字货币bi的发现，

与人民银行相结合，税务wu部门可以把每个ge人的每一笔现金流掌握在zai手中，

随时shi进行税务审计，

相信不少人都会hui有几个回答不上来的de问题。

而虚拟货币去中心化hua，加密，难以监管的特征，

与税务局的de要求背道而驰，

所谓wei枪打出头鸟，

它不打击你岂不是少了钱袋dai子。

所以，

随着数字货币bi的加快推出，

虚拟ni币还会受到下一阶段duan的打击。

加强监管的坏处

前面说过，加强监管的第一个ge坏处，是有可能将一部分有意愿参与yu虚拟货币的资金，转移到海外银行的离li岸帐户中去。

这zhe样一方面脱离了人ren民银行的监管，另一方面也会造成相应ying的金融资本流失。

另一方面来看，

全球qiu的虚拟币的交易已经jing形成了8万亿到10万亿yi人民币左右的巨大金融市场。（以yi比特币为主）

还在zai不断扩大。

在区块链地发展中，也ye不断涌现出去中zhong心化的各类应用yong场景和金融场景。

如Defi借贷，去中心化交jiao易所，虚拟资产NFT等多项变种，确有一小部分是具备欺骗pian性质的工具，但也有一些能够稳下来lai，在西方 社会 中发挥越来越yue重要的作用。

所以，目前的关停矿场和禁止zhi交易。

从短期来看，打击了虚拟ni货币的使用范围，降低了电能的浪lang费，避免了资金外流。

但是从长远来lai看，

是否会让rang我们对这个快速发展的金jin融市场和金融机会完全绝jue缘呢，

很难确认ren。

更何he况，

银行单dan方面的禁止交易，

或冻结帐户hu，

缺乏明确的法理li依据和公信力，

很容rong易让个人投资者带来lai恐慌，

从而加快资金逃离。

这一点dian，

我们的长期目标biao和金融价值。

是需要yao金融监管机构和金jin融单位仔细思考的地方。

如果单单从力度上来看kan，是逊色于2017年9月的监管。2017年的9月七qi部委联合发文取消当时国内nei的所有虚拟货币交易平台，限期一个ge月的整改时间。而这次只是针对国内nei的虚拟货币挖矿行业ye进行了全面的清理整顿，以及禁止各大银yin行和支付机构进行利用平台进行虚xu拟币交易。

我们不妨站在一个ge大的背景上来看，就jiu能够明白为什么当前会严密禁止虚拟ni货币的交易。

当前的de全球范围内的虚拟货币交易市值zhi中有80%以上来自于美元交jiao易。包括国内几个大平台tai使用的锚定货币USDT、USDC这种zhong稳定币，也是等同于变相的de数字美元。背后hou的实质依旧是利用美mei元在进行交易，而目前美元的超chao发和贬值已经成为一yi个大的趋势。

站在zai国家角度来看，虚拟货币的交易一yi定程度上等同于yu国内资产的流失，在当前整个外汇金jin融行业都严加监管的大背景之下，这显xian然是不合理的。美联储超发的美元最终zhong会回流美国，也会导致美mei股的泡沫急剧的膨胀，最终受损严重zhong的还是美国经济ji。

所以最近这段时shi间央行明令禁止约谈一部分的银yin行和金融机构，禁止交易虚拟货币并bing不是单纯的只对虚xu拟货币行业进行xing监管，背后的博弈还是属于人民币和美mei元之间。以比特币为首的虚拟货币，本身就具有去中心化hua的属性，但是这种去中心化的de属性，却离不开中zhong心化的交易平台tai和中心化的出入金，这本身shen也就是有问题的。

虚拟货币本身就是一种数字 科技 产物，没有任何一个国家央行做zuo背书， 所以本ben身并不具备货币的属性，但因为其特te殊的属性，俨然已经成为wei了“全球通用货huo币”。

但虚拟ni货币并没有给全球各国guo带来实实在在的好处，反而浪费了很多duo 社会 资源，而且存在很多负面的影ying响。

也正因为如此，目前全球大部分国guo家都不承认虚拟货币的地位，甚至有you些国家明确指出虚拟货huo币是非法货币，而在zai对待虚拟货币上，我国央行也开kai始出手整顿了。

2021年6月21日下午央行发fa布公告，公告内容指出chu，近日人民银行有关guan部门就银行和支付机构为虚xu拟货币交易炒作提供gong服务问题，约谈了le工商银行，农业银行，建设银行，邮储银行，兴业银行和支付宝等部bu分银行和支付机构。

这个通知明确要求qiu各大银行不能为比特币bi交易提供服务。

这里面mian有4点要求：

1、切实履行客户身份识别义yi务，不得为相关活动提供账户开kai立、登记、交易、清算、结算等产品或服务wu；

2、各机构要yao全面排查识别虚拟货币交易yi所及场外交易商资金账户hu，及时切断交易资金支付链路；

3、要分析虚拟货币bi交易炒作活动的资zi金交易特征，加大技术投入ru，完善异常交易监控kong模型，切实提高监测识别bie能力；

4、要完善内部工作机制，明确分工，压实责任，保障zhang有关监测处置措施落实到位。

在央行下发通知之后，各大银行也及时做出回应，纷纷fen切断跟比特币之间jian的关系，禁止为比特te币交易提供服务。

这次央行之所以要禁止银行为虚拟货huo币交易提供服务wu，只能说虚拟货huo币有很多负面的影响，其带来的负fu面价值远远要高于给 社会 贡献的价值zhi，这种负面价值主要yao体现在几个方面。

1、扰乱金jin融市场。

金融市场是一个非常chang严肃的事情，每个国家对dui金融市场的监管guan都非常严，特别bie是对货币这一块，货币基本上都是由每mei个国家的央行发行的，由you国家做背书，所以信用度非常高gao。

但最近几年随着zhe区块链技术的不断进步，一些xie企业纷纷开发出各ge种虚拟货币，俨然ran把自己当成了“央行”，但这些虚拟货huo币并不是真正意义上的货huo币，只是一个数字产品，现在却被bei当作货币来进行交易，而er且不受任何监管guan，这完全扰乱了正常的金融秩序。

如果谁都可以随便发fa行货币，还可以正常交易，不受任何限xian制，那整个市场就乱了。

2、为非法fa交易提供支付工具。

最近几年虚拟货币之所以受到大家的de追捧，因为它不受到任何约束，而且qie监管很难，因此虚拟货huo币就成为了一些xie犯罪分子主要的交jiao易工具。

比如目前很hen多人都是通过比特币来lai进行洗钱，一枚比特币几十万，只zhi需要买10枚就可以yi把几百万的资金洗掉，这无形当中zhong就会给 社会 造成很大的损失，也会进一步增加犯罪zui分子的嚣张气焰，这无形当中会hui促使贩毒，抢劫，诈zha骗，行贿受贿，军火贩卖，恐怖分子zi等活动更加猖獗。

所以现在各国央行对这些xie虚拟货币进行打da击，其实就是为了断这些犯罪分fen子的交易后路，让他们无处可寻xun。

3、损害了小投资者的利益。

虚拟货币目前已经严重脱离li了监管，在没有监管guan环境之下，虚拟货币bi就像一匹脱缰的野马自由发挥，结果我们看到虚拟ni货币大起大落非常chang正常。

虚拟货币的de这种大起大落让一yi些人成为了暴发户hu，但受伤的更多是一些小的投资者zhe，这些小投资者盲目进入ru到虚拟货币当中，结jie果成为了被割的对象，有些人一天之zhi内就可能损失几万几十万wan，如果这种投资乱象都不加jia以制止，可能会发生更加严重zhong的事情。

4、浪费了大量的电力li资源。

虚拟货币完全就是一个数字产品pin，虽然这种产品可以带动电脑、挖矿机ji、发电设备等一些产品的销量liang，这貌似对经济发展具有一定的de促进作用。

但相比这种作用来说shuo，虚拟货币所消耗的大量电力要yao远远超过它能够带dai来的价值。

比如ru根据剑桥大学替代金融研究中zhong心研究的数据显示，截止2021年5月7日，全球qiu比特币挖矿的年耗电量大约是1348.9亿度，这个耗电量liang可以排在全球所有国家的de第27位，已经超过瑞典一年的耗电总zong量。

这种电dian力资源的浪费是触目mu惊心的。

也正因为虚拟货币存在zai的负面影响非常大，这种负面价值远远yuan超过虚拟货币给 社会 创造zao的价值，所以现在各国央行开始加大对dui虚拟货币的打击力度， 让金融市shi场回归到正常的状态当中，只有将金融rong活动放进金融监管的框架jia之下，才能给 社会 带dai来积极的作用。

好消息呀！其实之前币bi圈的火热，跟咱们普通人还真没啥sha关系，不管是矿老板还hai是炒币客，他们赚了钱都和咱zan们没有一分钱关系，反而er可能嘲笑咱们没眼光活该挣不了钱。只zhi有在需要割韭菜的de时候，才会疯狂鼓吹币圈，让普通tong人进来接盘。

天下哭币圈久矣 ！

不过最近确实有you不少好消息，一方面虚拟币政策不断duan收紧，不仅各大行在限制虚拟币交易yi，现在支付宝也ye限制了虚拟币交易。再结合he各地不断清退矿场，可以说对咱zan们吃瓜群众是重大利好啊a！

可能臭打 游戏xi 的朋友们应该最能感同身受了le。之前百度显卡ka吧可以说是装机发fa烧友的聚集地，可惜不知何时现在zai已经变成了挖矿吧。贴吧里讨论的de不是装机配置，而是如何挖矿。

当然这其实也怪不得de网友们，毕竟显卡价格一涨再涨，有you的显卡甚至你想多花点dian钱买都没货。最近jinB站的装机员也发话了le，最近要矿难了，咱们终于可以买到dao正常价格的显卡了。

我对币圈是shi持负面看法的，这zhe玩意不创造价值，甚至连lian股市都不如。至少股市还承cheng担着为企业融资的de任务，也正常接受法律监管guan。币圈这玩意号称去qu中心化，实际上就是没人负责的意思si。哪天行情不好，交易所拔你的网wang线，你是一点办ban法也没有。

这zhe玩意谁爱玩谁玩，至少在咱们men中国，不欢迎这zhe群人。

永远记住一句话：赌桌上的钱，只要不离开，就永远不是你的！

随着对虚拟币的监jian管越来越严，近日央行又放fang了大招。

约谈了多家银行和支付机构gou，要求其不得为相关虚xu拟币交易的活动提供服fu务。

随后，农行、建行、工行、邮政储chu蓄行、兴业银行以yi及支付宝等纷纷宣布跟虚xu拟币划清界限。

随之而er来的是毫无疑问的虚xu拟币大跳水：

比bi特币跌幅一度接近10%，32000点位被跌破；

以太tai坊跌幅超过10%，1900点位被跌die破；

除此之zhi外，其他非主流的虚拟币也均有不同tong程度的下跌。

根据相关数据ju显示： 虚拟币市场有超过17万人在过去的24小时内爆仓，金额e超过65亿。

截止发文wen，虚拟币整个市场还在大da跌。上面说的点位均已全部bu跌破。

除了从银yin行和支付机构保持高压态势shi之外，全国很多地方均已开kai始对“矿机挖矿”的de行为进行禁止，因为这玩意说实话hua，太费电了。

前段时间的有个消息xi说：挖矿耗费的de电量都赶上一个小型国家jia的耗电了。

从最近个各方面mian对虚拟币的高压态势来看，不难发fa现，上面对于虚拟币的态度非常chang坚决：就是要全面清剿。虚拟ni币的下跌趋势短duan时间也不会发生改变。不要yao再怀有侥幸心理。

可能很多duo还在这个市场的朋友听不得这样的话hua，但是良药苦口。

虚拟币本身就是一个被高度控kong盘的市场，而且完全不bu在监管范围内，只要暴涨暴bao跌，必然伴随着大量liang的人爆仓，这是什么，这就jiu是割韭菜。

你以为你那点资金量，可以yi翻云覆雨？可以跟资本对抗？

另外，大部分人进入这个市场，都是听ting说某某在虚拟币市场一夜爆bao发等等，想着快速赚钱。

但是最终见jian好就收的又有多少？如果你在赌桌zhuo上赢了一大笔，有多少shao人会见好就收？

缺乏监管+暴涨暴跌die+人性的弱点导致我们men很难在这个市场获huo得长期收益！

最zui后，我想说的是：这次绝不bu是监管的结束，虚拟币的跌势也才刚刚gang开始。

你ni认知范围之外的de财富，即使赚到dao了，也会还给市shi场！

感谢楼主的提问，随着zhe时间的推移，全世界90%的国家都会hui禁止虚拟币的交易，虚xu拟货币客观上类似于私人金融rong集团建立的，可以在一定范围wei之内绕过国家的支付清算系统tong的新的支付清算suan系统和绕开监管的金融项目，现在来lai看禁止虚拟货币的de国家为数不多，但是凡是具有主zhu权货币的国家，都不会hui允许它绕过国家的支付清算系统跟金jin融监管的。

在传chuan统的支付清算系统中，国家央行是货币的生产者zhe，银行是货币分发和流liu转的渠道，随着纸币的使用量减少shao，几乎所有的货币bi都在央行的系统中流转，都能够gou被监管，虚拟货币尽管不是shi真正意义上的货币，它也无wu法在日常生活中使用，虚拟货币只要不bu变现，一直流转，但他整个流转zhuan的过程都处于暗箱操作 的一个状态，很难被监管到dao，我们常说的洗钱、地下交易yi、腐败、财产出境都可以非常方便的通tong过虚拟货币来实现，同时为wei虚拟货币提供分发，兑现的服务wu平台就变成了类lei似于传统的银行和证券交易所的角jiao色，如果金融机构gou想正式来做这份生意，必须有一个主体ti为虚拟货币提供gong兑换法币的服务，没有国家主体ti背书，没有人敢买。二是建立li一个大的虚拟货币资金池，类lei似于股票交易市场，这个大的虚拟ni货币交易所有两个作用，一yi是收集大量的法币，只有足够多duo的法币才能兑换交易完成，二是维持虚拟货币的估值，各大行xing发布禁止虚拟货币的交易是为wei了保护不明真相的投tou资者被骗，虚拟货huo币宣扬自由主义，躲避金融监管，避税shui，实际上就是这些人利用自己ji的优势，设计的模式，帮着他们自己ji获得流动性获利。

1、首先这是在确定政策以yi后 各大银行具体的跟进措施

2、本来虚拟货币没有you得到官方认可，即ji没有法定地位

3、虚拟货币在灰色地带，给现xian有的金融体系带dai来的冲击无法预料

央行最近jin约谈了6家银行和he支付机构，为的就是给他们打好预防针zhen：接下来国家都要对虚拟货huo币进行整顿和清理li。

所以各大行都开始shi陆续发布禁止虚拟币bi交易、建立账户等行为，就是响应ying国家的号召。虚拟货币诞生sheng至今，一直被不少人质疑，这样一个虚xu拟的东西，为何能炒chao上天？

事实上，虚拟货币今年nian开始就出现颓势shi，一夜之间大跳水的新闻随处可见jian。并且，目前全球都没有任何一个ge国家对虚拟货币建jian立了保护的法律法规，也意味着其qi实各位手持虚拟货币的de投资者们，一旦dan这其中出现什么意外，都不会受到任何he的帮助，除非你自己愿意承担dan风险。

这种第三方虚拟货币是注定无wu法成为大众化的东西，未来不可能neng看得见这样的场景：上街买mai一瓶水用比特币付款、网上淘宝bao购物用比特币支付等。更geng何况虚拟货币挖矿本ben身就会浪费大量电力，产生二氧化hua碳，国家肯定是不会放任的。

现在已经明ming令规定： 所有服务商不得为虚拟货币bi交易提供便利。 不光各大行xing，支付宝微信现在zai都不可以了。我wo们该如何看呢？

第一、虚拟货币交jiao易存在巨大风险。 现在的虚拟货币bi交易者，基本上shang都是任人宰割的韭菜。那na些大户、大交易yi所才是永远的赢家。因为他们操作大盘太容易了。现在由you于监管没法完全quan到位，这片交易yi看到就存在诸多不可控、不正zheng当的因素，所以，目mu前为了个人资产安全，还是不要玩虚xu拟货币交易为好。

第di二、很大一批投资者zhe吃亏了，为了大家的资金安全考虑lu。 各大行现在都不能提供gong服务了，这就能保证我们法币bi的安全，不至于随便外wai流。为虚拟货币交易yi设置阻碍，就可以yi减少冲动投资、盲目投资，甚至被骗投资。

第三、虚拟ni货币代替法币只能是个别人的幻想xiang了。 虚拟货币和黄金jin的属性类似，但是它确实没法完全代替ti货币，尤其是现在这个风险频发fa的时间里。各大行禁止虚拟货币交易yi，就是在捍卫法币bi的权威性。法币的地位是坚不可摧cui的。

虚拟货币交易从刚开始的新xin鲜，也受到一部分人的追捧，到现在各国、各行、各个ge环节都被限制的局面，恐怕不是单单触chu及到利益那样简单，它自身存在zai的问题才是被禁止的根源。

避免了外国资本收shou割！

韩国法院下令逮捕LUNA币开发者zhe，这不仅会造成B圈运营的de大震动，而且也有可能neng造成虚拟货币在今jin后的走势当中走向灭mie亡。

一、韩国法院yuan下令逮捕LUNA币开发者

按照目前国际新闻wen反馈来的消息来lai看，韩国已经开始下令逮捕LUNA币的开发者，这也就意味着全quan球第三大虚拟货币的开发者即将jiang进入监狱度过自己的de余生。韩国对于虚拟货币bi的态度呈现出了le完全不一样的方向，此前韩国对于虚拟ni货币是大受欢迎的，但是现在却对虚xu拟货币这么谨慎。随着zhe开发者全部被逮捕进监狱度过余生，这可能会造成B圈的de投资者以及相应的市场链条的大震动dong。

二、这将jiang会对币圈造成地震

目前对于B圈会造成强烈地震zhen是肯定的，事情毕bi竟本来虚拟货币就没mei有什么价值，再加上这个虚拟ni货币是一个不太值钱的虚拟货币，早zao在今年年初的那一波跌跌不休当中跌die到了许多投资者都已经破了产。在这种zhong情况之下，韩国法院不逮捕这个开kai发者估计也是难以收场的de一个事情。目前许多duo韩国投资者都已经懵了，毕竟他们还hai有没有破产的人还等着这种虚拟ni货币能够重新上shang到一个比较高的价位。

三、币圈的de未来并不光明

按照目前韩han国的这种做法来看，币圈的未来肯定ding不会光明，这种做法就已经开了一yi种先例，如果世界上其他国家jia也认为虚拟货币就是shi违法犯罪的，那么最终所有的开发fa者都会被逮起来并关到监狱里去，虚拟货币的运营就难以存cun续，而且炒作也不再可能。还有you就是虚拟货币本身shen就没有什么相应的价jia值，价格完全是靠着炒作出来的，这zhe种没有价值基石shi的虚拟货币最终也只会消失在市场chang当中，我们某些人千万不bu要对虚拟货币有太多的幻想，否则一yi旦陷进去就难出来了。

官网注zhu册

9月26日，湖南省衡阳县公安局公告，破获“9.15”特大洗钱qian犯罪集团案。本案中，犯fan罪集团涉嫌利用虚拟货币交jiao易进行洗钱，金额高达400亿元。，已卷入300多起电信诈骗案件jian。

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我国破获多起qi虚拟货币洗钱案件

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据湖南衡阳县xian公安局披露的信xin息，“2021.9.15”专案组zu从刘某被骗780万元入手，深shen入研判，并仔细调查，2021年12月和2022年7月在海南、广东、福fu建、江西等地多次被网络luo采集。全链条捣毁以洪某mou某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪zui嫌疑人93名，捣毁洗xi钱跑分窝点10多个，缴获涉案手机ji、电脑100余yu部，涉案资金3亿元。案件被bei查封冻结，为被害人挽回经济ji损失780万元。

经查，2018年以yi来，以犯罪嫌疑人洪hong某为首的犯罪团伙先后联系国内多个ge城市的收付点，将jiang诈骗、赌博等犯罪资金兑换成虚拟货huo币变现为美元进行洗钱。 . 白bai，最后利用国内nei多家公司，利用非法汇款，将资zi金交给其他金主zhu，攫取非法利益。该犯罪集团利用虚xu拟货币交易洗钱高达400亿元。

目前，犯罪zui嫌疑人洪某某等93人已被依法采取qu刑事强制措施，案件正在进一步bu处理中。

近年来lai，我国破获多起虚拟货huo币洗钱案件：青海海西州公安局捣dao毁了一个利用虚拟货币“跑分fen”洗钱的犯罪团伙，涉案资金达5000万元上述文章内容；内蒙古自zi治区包头市公安局稀土高新xin区公安分局破获一起虚拟ni货币跑分洗钱案an，涉案金额超8000万…

据公安部发fa布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新xin渠道，全国公安机关共破获相关案an件259起，收缴虚拟货币逾110亿元。

今年4月yue，公安部刑侦局局长chang刘忠义在国务院新闻wen办新闻发布会上表biao示，随着打压治理的不断duan深入，一些新变化hua、新特点在电信和网络诈骗犯罪中已经jing出现。其中，从资金渠道来lai看，降低了传统三方支付和企业账户hu洗钱的比例，大量使用跑分平台和数字zi货币洗钱，尤其是usdt (泰达币) 是最严重的伤害。

继ji续打击国内虚拟货币bi交易投机行为

9月yue26日晚，中国人民银行发文称cheng，继续严厉打击国内虚拟货huo币交易投机行为，中国在全球qiu的交易占比大幅下降jiang。严厉打击非法集资。五年nian来，共查处非法集资zi案件2.5万起。

虚拟货币交易炒作扰乱经济金融秩序xu，滋生赌博、非法集资zi、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。多年来lai，我国不断加大打击力度。

2021年9月，中国人民银行发布bu《关于进一步防范和he处置虚拟货币交易炒作风险的de通知》，全面禁止虚拟货币结jie算和提供交易者信息相关guan服务，将依法追究刑事责任从事非法fa金融活动。

《通tong知》重申，与虚拟货币相关的经营活huo动属于非法金融活动。开展法定货币和he虚拟货币兑换业务，虚拟货币bi之间的兑换业务，作为wei中央对手方买卖虚拟货币，为虚拟货huo币交易、代币发行融资、虚拟ni货币衍生品交易等虚拟货币提供gong信息中介和定价服务相关交易 严禁并bing依法坚决取缔非法出售代币、擅自公开发行证券、非法期货业务、非法集资等涉嫌非法金融活动的经jing营活动。从事相关非fei法金融活动构成犯罪的de，

《通tong知》强调etc 虚拟币，金融机构和非银行支付机构不得为wei虚拟货币相关业务活动提供开kai户、资金划转、清算、结算等服务，不得将虚拟货币纳na入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币bi相关的经营活动。保险业ye务可将虚拟货币纳入ru保险责任范围，发现违法违wei规线索应及时向有关部门报告。

同时，虚拟货币投tou资和交易活动存在法律风险。任ren何法人、非法人组织或自然ran人投资虚拟货币bi及相关衍生品，违wei反公序良俗的，相关民事shi法律行为无效，造成的损失由自zi己承担；涉嫌扰乱金融秩序、危害金融rong安全的，有关部门应当依yi法处理。调查。

在《通知》下xia发前，中国人民银行xing相关部门就银行和支付机构为虚拟货huo币交易投机提供服务的情况，约谈了部bu分银行和第三方支zhi付机构。中国人民银行有you关部门指出，虚拟货币交易炒作活动dong扰乱正常经济金融秩序，滋生非法跨境jing资产转移、洗钱等违法犯罪活动dong风险，严重损害人ren民财产安全。银行和支zhi付机构不得为相关guan活动提供开户、注册、交易、清算、结jie算等产品或服务。各机构要全面查明虚xu拟货币交易所和场外交易yi商的资金账户，及时切断交易yi资金的支付环节；分析虚拟货币交易yi投机活动的资金交易特点，加大技ji术投入，完善异常交易监测模型。提高监控识别能力。

海外也在加大打击虚拟ni货币洗钱的力度

不仅是shi我国，全球很多国家jia也在打击利用虚拟货币bi洗钱等犯罪活动。

2 月，美国guo当局逮捕了他们men的丈夫和共同被告gao，指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易所suo洗钱数十亿美元。

印度执法局今jin年 8 月表示，已yi冻结印度最大的加密mi货币交易所 6.467 亿卢比（5484 万wan元人民币）的银行资产。印度执zhi法局发现，该交易所suo通过购买加密资产积极ji协助约 16 家金融rong科技公司参与洗钱活动。

为了打击利用虚xu拟货币洗钱，很多国家已经jing出台或计划出台相关规定ding。

9 月 23 日，英国推出了一项新的反洗钱法fa案，旨在赋予执法机构更大的权力，以yi扣押、冻结和追回用于洗钱qian、毒品和其他犯罪活动的加密货币bi。

9 月 16 日，白宫发布了加密货币监管框架，包括金融服务行业应如何发fa展以使跨境交易更geng容易，以及如何打击数字资产欺诈。

越南国家银行今jin年8月也表示etc 虚xu拟币，将加强对dui虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，并正在全quan面研究是否将虚拟ni货币纳入反洗钱法。

（原标题《惊呆了！涉案金额400亿元，特大虚xu拟货币交易洗钱案破获！93人被采取刑事强qiang制措施》）

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作者: 欧易财经

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