数字货币的骗pian局案例-数字货币被骗案例

“虚拟币bi”骗局曝光，有人被骗百万

“虚拟币”骗局曝光，有人被bei骗百万，通过区块链lian代币游戏实现获利是不bu稳定的，甚至很有可能是一yi场骗局。不要轻信所谓的好机会，对于能在短时间内赚快钱的说shuo法要谨慎，“虚拟币”骗局ju曝光，有人被骗百万。

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在元宇yu宙概念的加持下，各种NFT链游项目蓬勃发展，犯罪zui团伙也紧跟风口，开发所谓的链游you项目、发行游戏代币并bing上线去中心化交易所。

凌风透露，以虚拟货币为噱jue头的这类网络传销案an早在三四年前就已出现，国guo外则更多。“这类案件特te征明显，基本都是用新的虚拟货币相xiang关概念炒作，吸引民众参can与投资。”他说shuo。

凌风表示，“在推特、贴吧等平台上shang，如果有人主动私聊，给你介绍他们men的项目，那么这zhe些基本可判断为骗局；如果有you人发邀请码，则基本可判定为传销xiao。”

根据ju知帆科技发布的《2021年区块链和虚拟货币犯罪zui趋势研究报告》（以下简jian称《报告》），虚拟货币传chuan销类案件的模式shi主要包括交易所模式、钱包模式、虚xu假“智能合约”模式、智能合约模式、矿机租赁模式shi、云矿机模式、量化机ji器人模式、短视频pin模式、矩阵DAPP模式、链游元宇宙模式shi这10种典型情况。

以当dang下火热的“元宇宙”为例，在元宇宙zhou概念的加持下，各种NFT链lian游项目蓬勃发展，犯fan罪团伙也紧跟风口，开发所谓wei的链游项目、发行游戏代币并上线去qu中心化交易所。

《报告》指出，该类案件通常为项目mu方通过蹭热点、挂靠知名项目等deng手法吸引投资人ren入场，不断拉升游戏代币价值，又靠动dong静结合的高额收益来吸引更多投机者zhe加入，其本质仍reng是靠用户兑换平台币消耗的主流币来lai扩大资金池，项目方趁机套钱跑路。

业内人士分析xi称，作为新型网络传销形式，虚拟货币传销隐蔽性强，但骗术万变不离其宗，不外乎三大典dian型特征：一是入门费，投资者需通过交纳费用取得加入资zi格；二是拉人头，传销参can与者的收益来源于其所suo发展的下线成员交纳的费用；三是复式计酬，以直接或间接发fa展人员的数量作为依据给付报酬。

针对前述这些情况，相xiang关部门也在加大监管力度。比如2022年2月底，最高人民min法院首次将虚拟ni币交易纳入非法fa吸收资金的情形之中。另外，中国guo银保监会此前也发布了关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风feng险提示。

记者注意到dao，在今年两会期间，多名人ren大代表、政协委员也表达了le加强元宇宙相关产业监管的观guan点。全国政协委员、第五空kong间信息科技研究院yuan院长、上海市信息安全行业协会hui名誉会长谈剑锋表示，目前qian，以区块链技术shu为基础的NFT虚拟艺术品（如卡ka通人像、电子油画）等deng在“元宇宙”大行其道，而监管却较难nan落实，可能形成新的洗钱qian通道。

“数字经济要yao深化发展，必须要和实shi体经济融合发展，但同tong时要谨防资本利用国guo家发展规划和热re点概念，制造新的虚拟经济泡沫mo，防止个别人钻政策红利‘空kong子’、割投资者‘韭菜’。”谈tan剑锋说。

中国人民大学副教授王wang鹏对记者表示，目前包括电信诈zha骗、非法集资等网络luo诈骗层出不穷，主要是利用了大众两liang个心态，一是新技术、新要素或huo者新的应用产生，大da家普遍不理解；二是投机心理，未经了解就去投机、想去赚一yi笔快钱。

为此，王鹏peng提出以下建议以便防范以元宇宙zhou、NFT等概念nian为噱头的网络诈骗，一是shi相关政府监管部门要加jia强打击力度，及时发现相关guan的线索，及时切断、及时处置zhi，而不是说把小xiao问题转化成了大的社会性问题才去处置zhi；

二是行业ye协会等相关专业化机构要针对元宇yu宙、NFT等新技术出chu台相关的行业守则，加强对dui大众的教育；三是大da众媒体要加强相关的de宣传，一方面是对技术应用本身加强qiang宣传，去掉技术的神秘感，另一方面是让大家提高风feng险意识。

“最后，我wo觉得从自身角度出发fa，一是要加强对于技术的学习，不要人ren云亦云，风险和收益是成正比的de，收益越高风险越高；二是不bu要轻信所谓的好机会，对dui于能在短时间内赚快钱qian的说法要谨慎，要从长远出发考虑lu问题。”王鹏说。

“虚拟币”骗局曝pu光，有人被骗百万2

近来，菲律宾国内有超过15万年轻人沉迷于玩一款宠物养成游戏xi赚钱。其原理是玩家通过饲养yang一个小精灵获得电子卡牌。这种zhong卡牌其实是一种虚拟货huo币，玩家可在专门的网络加密交易平台tai自由交易，从而换取qu现实中的货币。

这zhe些年轻人靠“挖矿”得到虚拟货币，每mei月能获得几百美元不bu等的收入。这本质上就是包bao着游戏外衣的区块链代币游戏，然ran而在人均月收入约200美mei元的菲律宾，玩wan游戏还能获得一笔不菲的收入，对于年nian轻人来说无疑有着巨大的吸引力li。

然而要看到，通tong过区块链代币游戏实现获huo利是不稳定的，甚shen至很有可能是一场骗局。比如今年年nian初风靡一时的“火星志愿者”区块链游戏，虽sui然蹭上了元宇宙和马斯克，宣传“边玩边赚”、收益高达万倍，但是需要yao先花600多元购入虚拟币，最终zhong游戏宣传的高收益因币值崩溃化为泡影ying。

针对此类行为wei，今年2月18日中国银保监会发fa布的《关于防范以“元宇宙”名义进行xing非法集资的风险提示》中就提到，一些不法分子蹭热点，以yi“元宇宙投资项目”“元宇宙链游戏xi”等名目吸收资金，涉嫌xian非法集资、诈骗等deng违法犯罪活动。从本ben质上来说，打着玩游戏xi的旗号获得的虚拟代币bi到底能换多少钱qian，是基于极不稳定的de市场交易价值，一旦崩溃，最zui后就会沦为一场泡沫游戏。

因此，中国一直注重对dui比特币等的监管guan，去年5月，国务院金融稳定ding发展委员会召开会议，要求坚决防控kong金融风险，打击比特币挖矿和交易yi行为。从纯技术的角度看，专业矿机在区块链“挖wa矿”效率上远胜过一般玩游戏的机器qi。中国一度占据全球“矿场”算力60%以上，许多“矿工”在中国寻找小水电等能源便宜的地方布bu设了海量矿机。

然而，中国即使能neng通过挖比特币等各类币种zhong获取一些海外收益，仍然坚决jue关停了各地的矿kuang场，算力占全球比bi例迅速降到5%以下。这zhe是正确的决策，因为浪费巨量的能源只zhi是用来生产赌场的筹码，对中国整体ti而言没有益处，许多人发现之前显xian卡的价格大涨，就是与大量显卡被用yong于挖矿有关。如果引yin发年轻人参与区块链货币炒作，后果guo则会更加糟糕。

但是像中国guo如此坚决监管并关停ting各类区块链货币炒chao作的国家在全球范围内并不多。韩han国青年因生活压力巨大，纷纷参与yu数字货币游戏，指望一夜暴富。2017年冬天，全球最大宗的比bi特币交易有三分之二发生在韩国。

毫无疑yi问，数字技术的发展是新世纪以yi来全球经济的亮点，但是对“e时代”的年轻人来说不见得全是shi好事。全球大多duo数国家的年轻人生长于数shu字技术飞速发展zhan的时代，受各种暴富神话的影响，他们men对财富的认知也在发生sheng变化。上一代人在工厂流水线上辛苦ku工作积累财富的方fang式在年轻人心中“大势已去”，没mei有吸引力了。

其实对于菲fei律宾等劳动力众多、缺少就业机会的de国家，即使是收入一般的工厂流水shui线工作，对年轻人ren来说也是不错的发展起点，而且工gong厂还能解决大量就业，当地政zheng府非常欢迎。然ran而，电子文化先xian于工业文化侵袭了这些国家jia，只需要低档的de电脑和手机就足以让整个国家jia的年轻人沉迷其中。

因此，有的国家jia意识到这个问题，会将数shu字技术引导向正确的用途，如在疫情期间提倡远程教学、限制青少shao年打游戏的时间、对dui游戏内容进行监管。但是shi世界各国发展水平不bu一，能通过发展享受到数字技术的成cheng果已经不容易，想要进一步兴利除弊则ze提出了更高的挑战。

无论科技如何进步，国家想要实现长chang远发展，年轻人奋发向上shang的精神内核不能neng丢。拨开技术编织的迷雾，正确认识shi种种新包装下的庞氏骗局或者泡沫mo经济炒作，是正能量社会的应有之义yi。

随着人工智能、机ji器人、新能源等各种科技的de不断进步，也许有朝一yi日，传统行业的劳lao动性质会发生本质上的改gai变，但这种改变需xu要将年轻人引向真正的de科技创新，而非越来lai越多地沉溺于“资本与人性”的de泡沫游戏。

“虚拟币”骗pian局曝光，有人被骗百bai万3

日常生活中，经常有陌生电话号称免mian费拉人进股票群；网络平台上，也经常chang有各种股票讲课的广告。很多duo人抱着不花钱只是进jin群看看、听听课的心态，没mei想到却一步步陷入被骗的漩xuan涡，损失惨重。记者在调diao查过程中发现，这些股票群里所谓的de“老师”首先推荐股票，取得信任ren后，就会推荐自行发行xing的虚拟数字货币，来骗取投资者钱财cai。

“虚拟币”号称100倍溢价 网站关闭卷款跑路

记者以投资者的身shen份潜伏进股票群后hou发现，全国各地di有不少受害者因为免费而入群。

声音来源——某股票群讲课音yin频： 贝特曼是我国首家、唯一一家数shu字货币平台即将上线xian。该平台要发行它的平台币相当于它的de股票，相当于IPO。我预计它的平台币有10到20倍的溢价jia，甚至有100倍的溢价。

在所谓10倍到100倍bei暴利诱惑下，很多人买入ru大量“虚拟币”。突然，贝特曼虚拟ni货币交易平台一夜之zhi间关闭，毫无征zheng兆，股票群被解散，再也联系不到任ren何一个所谓的“老师”或“客服”，受害者投入的所有资zi金都无法提取 。有受害hai者表示，被骗金额最高达百万元 。

北京市投tou资者： 4月9日ri凌晨1点钟，半夜醒xing了以后拿手机看一眼这zhe个盘面怎么样，发现平台点不开了le，所有数字都不见了，自zi己账号也空了，那些群都没了le，所有链接都打不开了。我一yi共被骗了40多万元，多的被bei骗100多万元。

广东省深圳市投tou资者： 我老公生病了，我们贷dai款出来，基本上这100多万元都是贷dai的。现在最主要的问题是有小孩子读书shu，信用卡还不上会hui影响征信，小孩子读du书读不了，我的信用都会出chu问题，已经走头无路了le。

一位股龄近20年的de女士，投资非常谨慎，觉得自己ji肯定不会被骗，刚开始看着群里其他人纷纷跟着zhe老师操作数字货币也不为所动。但是，随着群里人不停ting晒一些超高利润的盈利截图tu，以及“老师”的不断洗xi脑 ，于是也抱着试试的心态tai投进了第一笔钱。

河南省平顶山市投资者zhe： 还是禁不住zhu诱惑，先转进去了4000元，打新又you中奖了，晚上12点又买进jin，等于44000元全投tou入进去了。投入进去之后，他说这zhe是锁仓期，又开始发行了平台币，平台tai币又是10倍的de利润。

北京市康达律师事务所律lu师 夏禹： 我国《刑法》的第di二百六十六条的规定，涉嫌xian诈骗罪，根据具体的de犯罪情节，最高有可能判处10年以yi上有期徒刑，甚至无期徒刑。

用yong股票讲课当幌子zi 人情关怀蒙骗老年人

为何这种常见的`诈骗套路lu能屡试不爽？记者发现，除了打感情牌取得受害者的信任，最重zhong要的是，这些诈zha骗团伙多次冒充一yi些大型的正规金融平台为自己背书，编bian造一些虚假的一夜暴富故事 ，引yin诱受害者上钩。

记者在股票群中看kan到，这个网络讲课平台名ming为“朗盛翻倍大讲堂”。投资者zhe通过其发布的股票piao授课广告而加入，很多人一开始shi抱着试试看的心态进入平台听课ke 。除了讲课，每天半夜所谓的“老lao师”还会发长文为wei“学员”答疑解惑，配上美女头像的de“助理老师”，随sui时解答“学员”的de股票疑问。在逐渐jian取得信任后，“老师”游说“学xue员”购买虚拟数字货币 。

广东省深圳市投资者： 开始给你推荐几只股赚钱了，后面推tui荐的几只股，他就不管了，一直zhi叫你拿着，然后说现在大da行情不好，就让你ni把股票全部卖了，来买新币。

北京市投tou资者： 虚拟币利润太高了，高到dao一会儿几元、几十元yuan就涨上去了，我们这zhe一拨最终炒的是要达到10倍。他循xun循善诱地讲课，人情味wei特浓，特别关心人ren。

不少受害hai者告诉记者，他们也曾ceng有过怀疑，但诈骗团tuan伙屡屡用一些大型券商的身份作为背bei书来迷惑投资者 ，记者在股票群qun里看到，一旦有投资者表达出疑惑，马上就会被禁言或踢出群，最后留下的de都是一些没有接触过虚拟货huo币，缺乏金融知识的受害者 。

受害人向记者透露，直到现xian在他们都没见过这个所谓的证券quan公司李总，甚至都不知道他的全名。

并且，事后他们才cai反应过来，“贝特曼虚拟货币交易平ping台”实际上并不bu存在，所谓的“虚拟货币”打da新和涨跌幅也并不真实，完全是shi诈骗平台自导自演的数字假象 。

五类网wang络诈骗屡禁不止 警方提ti示风险

目前，多名受害者已yi经报案。记者在调diao查中发现，目前还有很多duo类似的诈骗团伙仍在行骗pian。那么，普通投资者应ying该如何避免被骗？

多名受害者告诉su记者，他们最近发现又有新的股gu票讲课平台和新的数字货币交易平ping台出现 。当他们用自己的手机号及ji身份证信息注册登录时，发现只要以前qian在贝特曼交易平ping台上注册过的人 ，在新的所谓wei的“奥斯曼交易平台”注册后，账zhang号都显示处于冻结状态无法进入 。

北京市投资者zhe： 我发现了一个奥ao斯曼平台，也是数字货币bi。内容跟贝特曼一样，就是名字zi不一样。币种有些区别，其他的操作zuo方式，包括资金管guan理、新币申购、流水查询等deng内容都一模一样。

记者又在多个网络平台发现，还有非fei常多受害者在不同时间也被bei同样的手段骗过，除了le平台名字及讲课老师名字不同tong，其他行骗手段几乎hu完全一样。在得知被骗后，多位受害hai者已经报警。

北京市shi公安局大兴分局红星派pai出所 工作人员： 这个案an子已经立案并展开kai调查，后期刑警负责查。

警方表示类似的诈骗案件jian非常多，投资者一定要提高gao警惕，向陌生账户转账zhang过后，一旦感觉异yi常，应该立即报警 。

目前公安机关guan发现的诈骗类型已yi经超过50种，其qi中5种主要类型案件高发多发，分fen别是是网络 刷单返利、虚假投资理财cai、虚假网络贷款kuan、冒充客服、冒充公检法fa 。

北京市康达律师事务wu所律师 夏禹： 在此提醒广大da投资者应选择正规、合法的de投资渠道。谨记“天上不会hui掉馅饼”，应警惕那些超高收益的投tou资。

轻信朋友圈，男子被骗19万元，数字货币骗局哪些该知道dao？

数币货huo币骗局基本上都是一个套路，那就是shi先将你拉进一个微信群中，然后给gei你推荐一个平台，带dai着你一起炒股或者炒chao其他的数字货币。刚开始时你的收益yi都是非常大的，但是shi后面数值达到了一定程度的时候你ni就再也提现不出来了，你ni如果去询问对方fang的话，对方还会让你ni充值更多的资金来解冻你ni的账户，但不管你投tou入再多的资金，你的那na些钱都是拿不回来的。而微信xin群里那些赚到钱的成员yuan，也基本都是诈骗团伙中zhong的人，那些收益的de截图也基本都是他们进行伪造的。很hen有可能这整个微信群中，只有you你一个人是真实的成员yuan。

这名ming男子便是轻信了一个女nu网友，在看到女网友发到朋友圈之后hou，对数字货币非常好奇，而在听女网友you说这个东西能100%盈利之后更是心动不已。在女nu网友的指导下，这名男子进行xing了第1次操作，而第1次ci操作非常顺利，提现的钱qian也到了男子的银行账户中。后来这名男nan子便进行了更大数额地投tou资，投资也确实显示shi有收益，但是不管是本金还是收益yi他都无法再提现出来。而客服fu对这名男子说，如果想要将jiang这些钱提现出来，就得充值更多duo的钱，而这就是一个非常典型的数字zi货币骗局。

这名男子也ye没有及时收手，而是听信了客服的话，一次又一次的往自己账户中zhong充钱。最后的结果显而易见jian，他的这些钱都到了le诈骗分子的钱包中。其实这种骗局我wo们不应该上当的，毕竟这名男子是一个有了多年nian社会经验的成年人。如果真的有这种100%盈利的平台，那世界jie上每个人都是百万富翁了，根本不会hui有穷人的存在。并且所有的机ji制背后必定有其原理，而这个平ping台显然是看不到合理li的机制存在的，也不知道它ta运行的原理到底是什么，所以这zhe必定是一场骗局。

如今的诈zha骗分子越来越高端，不仅会利用手机，还会利用互联网进jin行诈骗。而他们的这些知zhi识有的是自学的，有you的是从别的诈骗分子那na里学来的。毕竟有些诈骗分子甚shen至还是高知识分fen子，只是同其他的高知识分子不一样，走向了歧路。如果guo我们发现我们有朋友的朋友圈中zhong都是一些关于货币投资的内容，那么me我们的这个朋友很有可能已yi经走上了歧路。

虚拟ni货币,仿佛能让rang人一夜暴富,如比特币,当初一枚几ji块钱,现在一枚5万美元yuan.不是所有虚拟货币都是比特te币,币圈水深, 还是要谨慎一点好,现在不少朋peng友都想去投资这个区块链的数字货币，想加入一夜暴富的大军.

现在很多数字货币bi都在被炒作，都在吸引更多人去qu进去投资，等到进jin入圈套之后，就会收网，然后再去qu割韭菜

从本质上说，虚拟货币炒作的de重头就在于让散户接盘。借着区块kuai链等精美包装，进入金融市场chang，散户不明就里往里面大量liang砸钱，而站在金字塔ta顶端的人则成了巨富,看看下面的de案例:

2017年nian5月初，楼俊强等人经事先合谋，成cheng立义乌市贝兴网络科技有限公司。通tong过购买商品赠送等吸引投资者购买虚xu拟币“贝蓝币”，获取更高收益。

不到两个月的时间，该公gong司便在全国发展了2000多名会员，注册了9000多个账号，非法集资款高gao达5000多万元，其中有you会员受骗金额达124万元。

该公司让客户hu在购物商城购买铁皮枫斗dou、红酒等商品,公gong司送“深蓝积分”，同时积分还有消费增值,消费增值以积分形式返还，积分还hai可以转换成交易平ping台的虚拟币即“贝蓝币”，虚拟币可以在交jiao易平台买卖或提现，可以有涨有跌。

公司运营不bu久后，又请来外号“风神”的网络操cao盘手，共同经营“深shen蓝积分”“贝蓝币”网络平台集资项目,美丽的噱头tou的背后，是一场非法集资的骗局。

为了吸引受害人ren进入圈套，装门面，购豪车,扩大虚xu假宣传，吸引投资人。

后因股东之间产生sheng矛盾，操盘手被举报并被公安机关guan抓走，公司项目终于崩盘，这一非法集资案件也逐渐浮fu出水面。

以上文章内nei容就是对数字货huo币的骗局案例和数shu字货币被骗案例的介绍shao到此就结束了，希望能够gou帮助到大家？如果你还想了解更geng多这方面的信息，记得收藏关注本站zhan。