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近日，中国(guo)裁判文书网披露(lu)的一则刑事判决书(shu)显示，原(yuan)国泰君安一主(zhu)管利用职务便利(li)，在7年(nian)多时间内，犯下职务(wu)侵占、贪污、受贿和(he)洗钱“四宗罪”，涉(she)案数额巨大，被判(pan)处有期徒刑11年，并处罚(fa)金37万元。
具体来看，该名主管的犯罪事(shi)实包括虚增项目费(fei)、保险金及课题(ti)费等与他(ta)人共同侵吞国泰(tai)君安钱款249万，继续以上(shang)述手法与他(ta)人共计贪污钱款(kuan)542万、收受(shou)贿赂款55万，擅自将特定关系人(ren)薪酬由每月(yue)1万增至4.8万，并将增加部(bu)分转成国(guo)泰君安的档案(an)扫描及打(da)印费用……
虚增(zeng)费用，与他人侵吞(tun)国泰君安钱款(kuan)249万
判决书(shu)显示，2014年1月(yue)至2017年8月间(jian)，刘某任国泰君安总(zong)裁办公室(shi)档案管理总监。作为公司工作人(ren)员，其利用(yong)负责国泰(tai)君安档案管理(li)及档案业务(wu)结算的职务便(bian)利，与他(ta)人共同侵吞公司钱款(kuan)共计人民(min)币248.98万(wan)余元（以(yi)下币种均为人民币）。具体分(fen)述如下：
1、2014年5月至2017年8月间(jian)，被告人刘(liu)某与国泰(tai)君安档案(an)管理服务商(shang)上海A有限公司(si)实际控制人王某1合(he)谋，由王某1在A公司实际业务(wu)发生费用之外虚增项(xiang)目费和保险(xian)金，再由刘某利用(yong)职务便利制作《情况说明》向国泰(tai)君安结算，将上述虚(xu)增费用转化为档案(an)数字化扫描(miao)量和档案打(da)印量的费用(yong)，以此骗取(qu)国泰君安支(zhi)付虚增款项(xiang)。嗣后，王某1通过直(zhi)接提现或经(jing)由其控制(zhi)的关联公司及(ji)XX公司套现等(deng)方式，获取(qu)钱款共计164.98万余元，并交予(yu)刘某最终占有。
2、2015年1月至2017年8月间，被(bei)告人刘某(mou)授意为国泰君安(an)提供融资融券等业务(wu)档案数字化服(fu)务的上海B有限公司副总经理(li)姚某，虚增部分课(ke)题费列入(ru)与国泰君安的(de)结算单中，并由(you)刘某利用(yong)职务便利(li)骗取国泰君安支付虚(xu)增款项。嗣后(hou)，姚某通过(guo)提现方式，获取钱款共计65万元，并交(jiao)予刘某最终(zhong)占有。
3、2016年1月至2017年8月(yue)间，被告人刘(liu)某授意为国泰君安(an)金桥档案(an)中心提供档(dang)案耗材服务的上(shang)海C有限(xian)公司负责人(ren)沈某，在耗材使(shi)用不超过(guo)月度10万元和年(nian)度100万元(yuan)预算的前提下，虚增与国(guo)泰君安按月(yue)结算的耗材(cai)使用量，并(bing)由刘某利用职务(wu)便利骗取国泰君安支(zhi)付虚增款项(xiang)。嗣后，沈某通过(guo)提现方式，获取钱(qian)款共计19万元(yuan)，并交予刘某最终占(zhan)有。
贪(tan)污钱款542万，给(gei)特定关系人(ren)加薪近5倍
2017年(nian)9月，经国泰君(jun)安党委会批准，被(bei)告人刘某(mou)被任命为国泰君(jun)安总裁办公室主任助(zhu)理兼档案管理主(zhu)管，分管档案管理(li)、招投标管理、集(ji)中采购平(ping)台建设、商(shang)旅平台建设等工作(zuo)。此后，刘(liu)某作为国家工作(zuo)人员，利(li)用分管及直接负责档(dang)案管理及档案(an)业务结算的(de)职务便利，与他人(ren)共计贪污钱(qian)款541.69万余(yu)元。具体分述如下(xia)：
1、2017年9月至2019年底(di)间，被告人刘(liu)某在与A公(gong)司的业务往来中，继(ji)续以虚增项目费及保(bao)险金的手法，骗(pian)取国泰君安支(zhi)付虚增款项共计230.51万余(yu)元。
2、2017年9月至2021年(nian)8月间，被告(gao)人刘某在与(yu)B公司的(de)业务往来中(zhong)，继续以虚增课(ke)题费的手法，骗取(qu)国泰君安支(zhi)付虚增款项共计(ji)170万元(yuan)。
3、2017年9月至2021年6月间，被告人刘(liu)某在与C公司的业(ye)务往来中，继续(xu)以虚增耗(hao)材使用量的(de)手法，骗取国泰君安(an)支付虚增款项共(gong)计43.5万(wan)元。
4、2018年(nian)6月至2020年7月间，被告人刘某(mou)利用职务便利(li)，擅自将其特定关(guan)系人钱某的薪酬由每(mei)月1万元增(zeng)至4.8万元，并授(shou)意A公司王某(mou)1将增加部分(fen)列入国泰君安结算(suan)单中，由(you)其利用职务便利(li)将之转化成(cheng)档案数字化(hua)扫描量和(he)档案打印量的费(fei)用。该部分涉及共(gong)计97.68万(wan)余元的费用，最终由国泰君安(an)承担。
利用职务便利谋利(li)，收受贿(hui)赂款55万(wan)
2017年9月至案发，被告人刘某在担(dan)任国泰君(jun)安总裁办公(gong)室主任助理(li)兼档案管(guan)理主管期间，利用分管及直(zhi)接负责档案(an)管理及档案业务结(jie)算的职务便利，为北(bei)京XX股(gu)份有限公司、A公司(si)谋取利益，共计(ji)收受贿赂款(kuan)55万元。具体分述如下：
1、2017年至(zhi)案发，XX股份公司为国泰(tai)君安提供企(qi)业数字档案馆技术(shu)开发服务。被(bei)告人刘某利(li)用职务便利，在为XX股份公司介绍业(ye)务、客户等方面给予(yu)帮助，并于(yu)2018年和2019年二次(ci)收受该公司总经理李(li)某给予的感(gan)谢费共计(ji)15万元；于2019年和2020年二次收受该公(gong)司副总经理陈某(mou)给予的感谢(xie)费共计20万(wan)元。
2、2020年间，被告人刘某利用职(zhi)务便利，帮助(zhu)A公司股东王某(mou)1与公司另一股(gu)东苏某调解纠(jiu)纷，并帮助王某1以(yi)其实际控制的上海(hai)D有限公司、上海E有限公司(si)的名义继续承接(jie)国泰君安的电(dian)子化业务和资(zi)料寄存业务。为此，王(wang)某1于2021年4月给予刘某(mou)感谢费20万元。
除了犯职(zhi)务侵占罪、贪污罪、受贿罪以(yi)外，刘某还犯“洗钱罪”。判决书(shu)显示，2021年4月(yue)6日、7日，刘某将其从王某(mou)1处收取的20万元人民币(bi)贿赂款，通过ATM机存款方式分(fen)次存至其本人浦(pu)发银行账户（尾(wei)号0830），后又(you)将其中16万元陆续转(zhuan)入其在国泰君安期(qi)货有限公(gong)司的期货交易保(bao)证金账户，并(bing)用于期货产品(pin)的交易。
法院：数罪并罚，判处(chu)有期徒刑11年(nian)
2021年9月2日，上海(hai)市静安区监察委(wei)员会约谈被告人刘某(mou)，在约谈过程(cheng)中刘某主动交代(dai)了上述尚未被调查机(ji)关掌握的职务(wu)侵占、贪污(wu)、受贿犯(fan)罪事实，在审(shen)查起诉阶段主动(dong)交代洗钱犯罪事实(shi)。另被告人刘某在家(jia)属的帮助下退赔(pei)赃款20万元，特(te)定关系人钱某(mou)退赔赃款37.5万元。
2022年1月(yue)10日和2022年(nian)3月8日，上海(hai)市静安区人民检察(cha)院指控被告人刘(liu)某犯职务(wu)侵占罪、贪污(wu)罪、受贿罪(zui)、洗钱罪，向上海市静(jing)安区人民法(fa)院提起公诉(su)。
经法(fa)院审理查明，刘某(mou)职务侵占164.98万元、贪污(wu)541.70万(wan)元、受贿55万元、洗钱16万元的犯(fan)罪事实与公诉机关指(zhi)控的一致，公诉(su)机关提供的证明被告(gao)人刘某上述犯罪的(de)证据均经本院当庭质(zhi)证，应予认(ren)定。此外，在法(fa)院审理期间，刘某与(yu)国泰君安(an)就刘某所持被害单位(wei)个人股折(she)价80万元以退(tui)缴部分赃款达成(cheng)一致。
法院(yuan)认为，刘某身为公司(si)工作人员，利用职(zhi)务上的便利，与他人(ren)共同将本单(dan)位财物非(fei)法占为己(ji)有，数额(e)巨大；利用(yong)国家工作人员职务上(shang)的便利，与他(ta)人共同侵吞(tun)公共财物(wu)，数额特(te)别巨大；非法(fa)收受他人财物，为(wei)他人谋取利益(yi)，数额巨大；此外，被告(gao)人刘某还通过(guo)转移资金、投资等方法(fa)掩饰、隐瞒贿赂犯(fan)罪所得的来源和性(xing)质，应当以(yi)职务侵占罪、贪污(wu)罪、受贿罪、洗钱(qian)罪予以数罪(zui)并罚追究其刑(xing)事责任。
最(zui)终，法院判决：
一、被告人(ren)刘某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三(san)年，并处罚金人民(min)币六万元(yuan)；犯贪污罪，判(pan)处有期徒刑六年九个(ge)月，并处罚金人民币(bi)二十万元(yuan)；犯受贿(hui)罪，判处(chu)有期徒刑二(er)年，并处罚金人(ren)民币十万元；犯洗(xi)钱罪，判处有期(qi)徒刑六个月，并处罚(fa)金人民币一万元；决(jue)定执行有期徒刑十一(yi)年，并处(chu)罚金人民币(bi)三十七万元。
二、追缴被告人刘(liu)某赃款连同已(yi)退缴的钱款发还(hai)被害单位；非法(fa)所得予以没收。
