炒股大本营(www.dzyb.cn)讯：加密货币交(jiao)易所龙头币安及其执(zhi)行长CZ(赵长鹏)6日晚间惊传遭SEC(美国证券交易委(wei)员会)起诉，针对币安的(de)13项指控中，其中一条便声称币(bi)安存在向CZ个人私下(xia)转移资金的情况。
币安公司账户曾向CZ转(zhuan)账6,250万美(mei)元
SEC提交的法律文(wen)件写道，CZ至少在2022年3月左右是造市商、资产管理公司BAM Trading和BAM Management的董事(shi)会主席。而在2022年10月至2023年1月期(qi)间，CZ个人曾收到从币安的一个(ge)银行账户转账的6,250万美元。
SEC指控CZ旗下公司涉嫌帮助转移(yi)1.9亿美元资金(jin)
不仅于此(ci)，SEC也认为币安的造市合作(zuo)伙伴Merit Peak和Sigma Chain同样与CZ有不正当的利益关系，且根本是(shi)他在背后掌控：它(ta)们的实际收益都归CZ所有，收取了数百亿(yi)美元的客户资金。这些公司还将客户资(zi)金与币安的资金混合(he)在一起，类似已(yi)破产加密货币交易所面对的(de)指控。
更进一步，SEC还(hai)指出这些机构还进行了一系列「洗盘交(jiao)易」，人为地操纵加密货(huo)币的价格。基于上(shang)述违规操作。
CNBC报导则称，Sigma Chain帮助其实际(ji)控制人CZ收取了1.9亿美元，这家「自营贸易公司(si)」在收到钱后甚至花费1,100万美元购买了一艘(sou)游艇。
