炒股大本营(www.dzyb.cn)讯：彭博报导，在SEC递交给法院的资(zi)料中显示，交易所币安过去(qu)曾通过Silvergate和Signature来往达700亿美元。
破产银行Silvergate和Signature曾为币安处理大量(liang)资金
根据周三提交(jiao)的文件，从2019年至今，加密货币交(jiao)易所币安，以及其关联实体通过已(yi)破产银行Silvergate和Signature进行了约700亿美元(yuan)的资金流转，涉及(ji)大笔资金在短期内进(jin)出。该文件显示，Silvergate为币安相(xiang)关实体提供了超过500亿美元的(de)存款，Signature处理了超过190亿美元，其中一部分资金流向外国实(shi)体。
币(bi)安因违反证券法被SEC起诉
本周提交的文件中，美(mei)国证券交易委员会(SEC)对币安、其共同创办人赵长鹏(peng)(CZ)和币安美国(guo)提起了诉讼，控(kong)告其「公然无视」美国(guo)证券法，包括对(dui)客户资金的不当处理，以及对(dui)投资者和监管机(ji)构的误导。本周二，SEC还提交了一项紧急行动申请，要求冻结币安美国的资产，以(yi)保护客户资金，包括通过回收境外(wai)客户投资来实现。
需注意的是，有媒体(ti)误传美国法院6/7已批准冻结，消息(xi)来源有误。
币安在(zai)Silvergate的资金纪录
诉讼文件显示(shi)，Silvergate在2020年和2021年(nian)，一家名为Key Vision的币安实体进(jin)行了超过130亿美元的存款(kuan)和提款。其中几乎所有(you)的存款都被转移到一家(jia)名为Merit Peak的实体，SEC的诉讼中称其由赵(zhao)长鹏控制。
Merit Peak账户接收了220亿美元，其中包(bao)括来自Key Vision的约110亿美元、其他币安相关方的72亿美元，以及币安美国的一家公司实体BAM Trading的12亿美元。Merit Peak将大部分资金(216亿美元)支付给了币(bi)安的稳定币合作伙伴Paxos的海外分(fen)支机构。
此外(wai)，文件显示，Silvergate要求在(zai)去年12月关闭(bi)与币安相关的账户，并在3月底时这些账户的余额(e)已清零。
