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英国FCA暗示为什shi么它只给了加密公司监管15%

2023-06-19 22:32:15 阅读(27) 评论(0) 炒股大本营

尽管该地区计划成为一yi个繁荣的加密中心,但英国金融rong监管机构表示,到目前为wei止,只有300份申请完全清楚,寻xun求监管批准的41份加密公司申请。

英国金融行为监管局(FCA)于10年2020月<>日本实施了以加密mi货币为重点的新法fa律法规,监督行业经营,确保与传统金融市场公司相同的de反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)法律法规的约束。

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FCA根据一份声明,只zhi有15%的“确定”申shen请获得批准和注册,74%的de公司拒绝或撤回申请,11%的公gong司被拒绝。另外35个申请qing还有待确定。

FCA虽然没有you明确说明申请被拒绝或撤回的原因yin,但确实提供了关于“质量好、质量差”申请的反fan馈。

报告指出,在更完整的应用中,包括kuo对公司业务模式、业务合he作伙伴和服务提供商的角jiao色和责任、流动性来源、资本ben流动图和管理风险的详细描述**以yi及系统的概述。

当dang公司使用应用程序推广其产品和he服务时,不完整zheng的应用程序更为明显xian,特别是当应用程序仍reng在进行时:

“申shen请人的网站和营销xiao材料不得以FCA认可或推荐的形xing式包含给人印象的语言。

报告显示,如果一yi些公司不能证明他们有足够的区qu块链合规资源来监控链交易,他ta们的应用程序可能neng会被废弃。

FCA还加jia倍了反洗钱的立场,要求所suo有公司任命一名“充分参与”申请过guo程的洗钱报告官。

FCA它还强调,即使对于那些已经注册ce并获得批准的公司,这并不意味着他们不bu再免除义务:

“申请人必须意识到,注册不bu是一次性程序或检查框练习,没mei有进一步的义务或与FCA的互动。

该说明说:“这种反馈应该有you助于申请人准备注册ce申请,并有助于yu使过程尽可能简单和高效。”

到目前为止,在FCA注册的数字资zi产公司包括 Crypto.com,Revolut,CEX。IO,eToro,Wintermute Trading,DRW全quan球市场,Copper,Globalblock,Moneybrain以及Zodia市场。

鉴于许多公司提供国guo际服务,FCA还证实,它现在正在与世界各地的其他ta国家机构合作 - 最值得注意的是,美国证券监管机构和美国商品监jian管机构 - 必要时加强监督。

FCA多次ci强调,业务开展前未注册可能neng导致刑事指控。

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