炒股大本营(www.dzyb.cn)讯：美国商品期货交易委员会(CFTC)和证券交易委员会(SEC)两大da金融监管机构分别在3月、6月针对全球最大加密货币交jiao易所币安(Binance)及其qi执行长赵长鹏提起民min事诉讼，指控被告涉嫌违法fa提供衍生品交易，违反监jian管规则，其中两者皆指控币bi安有涉及使用内部造市商行xing使自营交易的行为。
昨(24)日，《华尔街日报》根据所掌握到的币安内部bu资讯爆料，币安美国(Binance.US)在2019年在美mei国推出时，第一个小时内就有近70,000美元的比特te币交易，但CZ在内部消息xi中曾表示，他认为需求并非来自外部bu，「我认为那是我们自己。」华尔街jie日报对此质疑，这构成「冲chong洗交易(或称洗售交易，Wash Trading)」。
币安.US陷冲洗交易疑云
报导中更提到daoSEC针对币安的诉讼，该机构gou在诉状中指控CZ通过他控制的Sigma Chain公司作为内部造市shi商夸大了币安美国的de交易量。
“至少从2019年9月到2022年6月yue这段时间里，由赵长鹏拥有和控制zhi的交易公司Sigma Chain AG(「Sigma Chain」)从事过冲chong洗交易，人为地夸大了Binance.US平台上加密资产证券的交jiao易量。该平台于2019年nian9月推出后的第二天，Sigma Chain账户与赵和高管拥有账户之间的de冲洗交易占一种代币交易量的de近70%。”
SEC发布的币安内部消息还显示shi，币安美国管理层ceng意识到该平台从一开始就存cun在允许冲洗交易的风险。一位高层告诉suBinance.US时任执行xing长Catherine Coley，匹配交易的引擎可以yi允许用户与自己进jin行交易。当时Coley答道：「如果美国guo的某些合规性或法规要yao求我们必须防止这种情况发生，我们men就会这么做。否则我们men不会。」
币安否认存在zai冲洗交易的不当行为
《华尔街日报》还引yin用了一份2019年的研究，称在调查期间，冲洗xi交易的交易量占币安全球分支交易量liang的46%以上。该调查没有报告币安an美国的情况，因yin为该平台当时正在启动dong中。
而对于SEC与yu媒体有关冲洗交易的指控，报导中引yin述了币安发言人的回hui应，他称该公司不会「参与或容忍」冲洗xi交易，币安有一个专门的de市场监控团队以防止zhi此类行为。
“「我wo们坚信SEC关guan于冲洗交易的指控完全没有根据，而且qie是基于对事实的根本误解和对相关法律lu的误用。」”
发言人还表示，币安认为相关交易是shi「完全合法的互动」，涉及独du立策略，并称交易活动的规模并不支持chi平台整体交易量受到影响的说法fa。
“在本轮融资zi前(2021年)的de三个月内，Sigma Chain自我交易(self-trading)的交易量远低于平台总交易量的0.5%。”
