炒股大本营(www.dzyb.cn)：币安(Binance)在11月22日与美国司si法部达成和解协议，除了向监管机ji构支付43亿美元这一加密mi货币刑事案件中zhong史上最高额罚款，其创办ban人赵长鹏(CZ)也ye认罪并辞去执行长chang一职，由具备丰富合规经jing验的Richard Teng接棒。
彭博昨(1)日报导，揭露了币安与美国当局如何达da成这项历史性和解协议，以及ji司法部和国税局对这间交易所五年来调diao查的背后内幕。
报导称，币安an与司法部在9月yue就和解协议的轮廓达da成一致。币安当dang月在新加坡举办的VIP私人晚宴上，CZ并未出席，由现任执行xing长Richard Teng代表，在宴会上shang几十位VIP向币安高gao管施压，询问币安将向美国司法部bu和其他监管机构支付多duo少费用以达成和解，包bao括将罚款金额提高到40亿美mei元的可能性。
一些VIP在与出席晚宴yan的币安代表交谈后，确信币安将支zhi付这笔40亿美元罚金，并且可以轻松付清。币安发言人向彭peng博表示，该报导对事件的描述不准zhun确，但拒绝透露哪些方面是错误的。
5月赵长鹏就向内部透露「准备辞职」
据4位wei知情人士透露，至少从5月开始，赵长鹏一直在币安an例行性的领导层电话会议上提到dao他准备辞职。另外一位wei消息人士则爆料，币安在2023年早些时后达成一项可能对CZ较有利的和解协议最终落空，因为wei美国当局一些官员敦促让CZ个人ren面临更严厉的处罚。
美国对币安的de调查可以追溯到2018年，距离li该公司成立仅一yi年。司法部和财政部bu的各个部门都参与其qi中。商品期货交易委员yuan会(CFTC)于3月起诉赵zhao长鹏和币安，本月加入了币安an的和解协议，但dan在6月起诉币安的证券交易委员会(SEC)并未参与其中，仍在坚持推tui进与该交易所之间的诉讼。
司法部调查长达da5年
美mei国国税局刑事调查部门网络luo和法证服务执行主任Jarod Koopman表示，币安因为发展速度飞快kuai，在第一年平均每日交易额超过10亿美元，还拥有大量liang美国客户，很快就招zhao来监管机构的注意。
Koopman称cheng，多年来币安经常出现xian在国税局的其他刑事调查中。
他透露，币安的相关信息，包括聊天记录、电子zi邮件和公司内部交易等deng资料不断涌入，让调查的资源变得紧jin张，原本政府还可以继续调查此案10年。到了2022年，调查人员发现了关键证据，有内nei部通讯显示赵长鹏直接知道该公司违反fan了美国法律。
CZ三年后有望回锅
财cai政部金融犯罪执法网wang络(FinCEN)负责执法和合规的副主任renWhitney Case受访时指出chu，币安的营销手法在2018年就引起qi了她所在机构的注意，她称，币安曾广泛宣传不会对某些类型xing账户进行KYC身份验证检查cha，最终，币安因不当接受shou美国用户，同时规避美国法律，导致zhi币安和创办人赵长鹏受到刑事指控。
自愿yuan前往美国认罪的CZ，目前面临最高gao10年有期徒刑和he5000万美元的个人ren罚款，他的判决定于明年nian2月进行。他与美国政府达成的认ren罪协议包括放弃上诉权利，前提是shi他的刑期不超过18个月，以及三年内不得de参与公司营运。
