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巴西对币(bi)安展开调查!涉嫌助客户规避衍生品投资限制令

2023-04-21 14:01:54 阅读(25) 评论(0) 炒股大本营

巴西对币安展开调查!涉(she)嫌助客户规避衍生品投资(zi)限制令

炒股大本营(www.dzyb.cn)讯:根据巴西(xi)媒体《Valor Economico》报导,巴西联邦检察长(chang)办公室、联邦警察局正调查全球(qiu)加密货币交易所龙头币安,理由是币安一直在协助客户规避加密货(huo)币衍生品投资的限制令。

根据报导,巴西证券交易委(wei)员会(SEC)向圣保罗州检察长报告(gao)说,在SEC于2020年(nian)对币安这些产品发(fa)出限制令之后,币安可能仍继续向交(jiao)易所的客户提供加密货币衍生品。根(gen)据巴西法律,无论标的资产(chan)的性质如何,期货合约都被视为证券。

巴西(xi)SEC还向警方(fang)提供2021年8月的屏幕截图,其中(zhong)显示,巴西用户只需调整语言设定,就(jiu)能使用币安的期(qi)货功能。SEC同时(shi)指出,币安有大量的葡萄牙文内容,但(dan)没有针对巴西用(yong)户提出限制使用的警告(gao)。

《Valor Economico》见到的公(gong)开讯息显示,币安在2月回应(ying)了这些指控,当时呈交了一份承诺(nuo)协议书计划。不过,在那份计划提案中(zhong),并没有做出任何决定(ding)。

币安在发给《Valor Economico》的声明中表示,该交易所「重申不(bu)在巴西提供衍生品(pin),营运符合当地(di)监管情况,并且与当局针对加(jia)密货币和区块链领域在巴西和世界的(de)发展保持长期沟通。」

币安先前也面临类(lei)似的指控。该交(jiao)易所在告知加拿大安大略省证券交易(yi)委员会将停止活动后,依然在安大略省(sheng)营运长达数月。根据报导,币安在2月坦承正与美国监管机构合(he)作,以解决遵守法规(gui)的问题。在今年3月,币安(an)遭美国商品期货交易委员会(CFTC)控告,理由是(shi)交易方面涉及违规。

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