炒股大本营(www.dzyb.cn)讯:全球最大的加密货币交易(yi)所币安(Binance),今年(nian)2月3日宣布注资韩国五大加(jia)密交易所之一的Gopax,试图重返2020年失去的韩国市场,如今面临美国(guo)证券交易委员会(SEC)的起诉,韩(han)国金融委员会(FSC)预计会(hui)推迟币安收购Gopax的商业登记变更案。
韩媒:申(shen)报很难通过
据韩媒报导,除了近期SEC的指控,今年3月币安创(chuang)办人CZ也遭美国(guo)期货商品交易委员会(hui)(CFTC)起诉,罪嫌为(wei)涉及违法提供衍生品交易,不只如此,他们还面临着涉嫌洗钱法违规的调查,包括美国检察机关和美国国(guo)税局的调查。
韩国特定金融信息法(fa)(简称特金法)规定,公司代表或(huo)董事变更登记时,必须提交变更(geng)报告。Gopax在3月初将代表理事(shi)从创办人Lee Jun-haeng变更为(wei)币安亚太区负责人Leon Sing Foong。因上述原因,韩国金(jin)融当局已经扣留了Gopax在3月(yue)7日提交的注册人员变更文件,预计重返申报的处理是较(jiao)为困难的。
政府人士:关注SEC动向
金(jin)融委员会的一位内部(bu)人士则表示,关于(yu)申报的处理结果,目(mu)前正在审慎地进行内部审查。他(ta)还表示:我们需要关注SEC的动向。如果需要,我们会(hui)要求再度提交相关(guan)材料以利我们审查。虽然主要股东的资(zi)格不会直接违反特别(bie)金融法,但我了解到(dao)已经有反映主要股(gu)东审查的法律修正案,类似于公(gong)司治理法。
此前报导,Gopax在去年11月受Genesis流动性(xing)破裂波及,已暂停所有客户(hu)出金,并求助外部资金援助。此次Gopax获取币安收购的(de)资金将用于支持用户先前被(bei)套陷在Gopax里无(wu)法领出的存款,包括计息,如果币安收购Gopax的计划失败,可能会导致Gopax存款的(de)提取出现问题。
币安此前声称,2020年退出韩国市场(chang)并不是因为监管问题,而(er)是当时的时空背景下(xia),币安认为韩国的交易量较(jiao)低,因而退出,在历经Do-Kown事件后,韩国检察当局请求(qiu)币安冻结非法资金,首尔南区(qu)检察官办公室发言人(ren)拒绝提及是在何时(shi)向交易所提出此(ci)要求,不过他明确指出:「币安并(bing)未回应其要求。」这也(ye)让韩国政府对于币安是保持些许疑虑的(de)。