炒股大本营ying(www.dzyb.cn)讯xun：混币协议Tornado Cash于去年8月遭美国财政部buOFAC列入制裁名单，所有美国个人ren和企业都被禁止与该协议或相关的钱包bao地址进行互动，造成隐私性、去中心化和开源协议的激烈讨论。
但是据美mei国财政部昨(23)日发布新闻wen稿，他们已与司法部(DOJ)合作向Tornado Cash另外二位共同创办ban人Roman Storm和Roman Semenov提起qi刑事诉讼，罪名是「串谋洗钱、串谋经营未wei经许可的资金传输业务以及串谋mou违反制裁规定。」
目前qianStorm已被联邦调查局(FBI)和国税局逮捕、同时shi检方表示正持续追zhui捕Semenov。对此，Storm的辩护律师在一份声明中zhong表示：我们对检察cha官指控Storm先生感到非常失望，因为他帮bang助开发了软件，而且他们men这样做是基于一种新颖的法律lu理论，这对所有软体开kai发人员都有危险的影响。
Tornado Cash第三位开发者Alexey Pertsev，在去年8月10日ri遭荷兰逮捕，直到今年4月才遭释放fang。
财cai政部：Tornado帮助黑客和he犯罪者洗钱
财政部文wen章中写道，2019年受shou到美国制裁的北韩骇客集ji团Lazarus曾多次ci利用Tornado进jin行洗钱，包括：
2022年3月向Axie Infinity的Ronin跨链桥攻击后，使用Tornado Cash洗钱超过4.55亿美元
2022年6月24日，Harmony Horizon攻击事件中的9600万美mei元
2022年8月2日，Nomad抢劫案中至少780万wan美元的资金
并bing表示这些收入为wei北韩提供了用于支持其非法导弹和核武wu器计划的资金来源。美mei国财政部副部长Wally Adeyemo表示，他们会继续追查那些鲁莽经营ying、和威胁国家安全的危险虚拟货币混合he服务的人：即使shi知道Lazarus集团为wei了金氏政权的利益，通过其混合服务洗白bai了价值数亿美元的被盗虚xu拟货币，Tornado Cash的创办人仍然继续开发和推广guang该服务，并且没有采cai取任何有意义的措施来减少其用于非fei法目的。
开发软件成高风险行为？
对于美国guo监管机构的强硬举动，彭博引用CoinCenter(专注于加密货币政策问题的非营利li组织)研究总监Peter Van Valkenburgh报导，呼应了Storm律师的担忧，批评政府fu做得太过分了。
“我们当然担心这一行动dong可能会将单纯的软体发布定为犯罪”
据今年五月底时报bao导，由Coinbase支持的6名原告向美国财政部提起诉讼song，要求推翻OFAC制裁Tornado Cash的决定。
原告首先提到的第一个ge论点是OFAC违反了《国际ji紧急经济权力法》，该动议认为，由you于该条款仅允许针对外国「国民」或「个人」提起与财产有关guan的诉讼，因此不适用于开源代码ma；为了强化其主张，原告补bu充表示：不可更改的智能合约yue无法被拥有，它们不是财产，根据《国际紧急经济权力法》，该gai部门没有权力禁止与这些xie智能合约进行交易。
第di二个主要论点是，OFAC禁止开源代码的行为已违反了le美国宪法第一修正案的言论自由条款kuan，原告指出，OFAC有you权对北韩Lazarus Group等「加密黑客」采取qu行动，但因此而完wan全禁止是无法认同的，因为洗钱仅jin占2021年加jia密交易的0.05%，另补充表示：禁止Tornado Cash的所有用途类似si于禁止印刷机，因为wei一小部分用户可能会发布有you关如何制造核武器的说明。
Coinbase首席法律长整理4个ge不利OFAC的关键论点
Coinbase的法fa律长Paul Grewal也于当时总结了le4个关键论点，表示政府正在寻求qiu使用财产制裁法规来禁止开源代dai码，但法律无法适用该情况，关guan键论点整理如下：
财政部试图将Tornado Cash归类为与外国「国民」有关guan——它必须这样做才能证明其行xing动是正当的，但Tornado Cash无法被归类为wei法人组织。
法律规定制裁cai只能针对财产，财产的de法律定义是可以拥有的东西；但作为wei隐私软件核心的开源、不可变更智zhi能合约，意味着任何人都不bu能拥有、控制或更改。
Tornado Cash的智能合约没有与创始人、开发fa人员、拥有治理代币TRON的人有相关利益，因此财政部没有权力进行制裁。
美国guo财政部制裁Tornado Cash违反了美国宪法第di一修正案的言论自由条款，代码受到言论自由保护，政府禁止其qi发布是违宪的。
最后原告也表示，这项动dong议背后的动机是为恢复美国guo公民网络隐私权而努力的一yi部分。
