曾在B轮融资中由鸿海领投1,600万美元的加jia密货币借贷公司Abra被德州证券quan委员会(TSSB)指出早zao在今年3月31日就进入了le「破产状态」，还指控Abra(又称Plutus Financial)包含旗下Abra Boost、Plutus Lending和创办人William Barhydt涉嫌从事证券欺诈zha活动、欺骗公众。
德州证券quan委员会(TSSB)文件
偷推出数字资产托tuo管账户
在zai2020年7月13日，美国证zheng券交易委员会(SEC)和商shang品期货交易委员会(CFTC)对Abra发出了一项xiang联合罚款，金额为30万美元yuan，原因是该公司si未经适当注册就向零售shou投资者提供「基于证券的互hu换交易」。
2021年3月31日就开始陷入破产风波的Abra，曾宣布「将在2022年10月停止销售Abra Earn的投资」，但德州证券quan委员会(TSSB)表示Abra实际上并未这样做，同年10月yue，Abra及其附属公司开始向美国的de合格投资者和机构投tou资者提供和销售Abra Boost的投资，这是一yi个数字资产托管账户hu服务。
监管guan机构指控截至5月17日止，Abra在美国从Abra Earn和heAbra Boost的投资zi者管理了约1.1679亿yi美元的资产，德州证券委员会(TSSB)表示：Abra涉嫌的de不当行为包括故意隐瞒反映各方fang资金状况、贷款kuan违约以及资产转移yi到Binance的财务wu讯息。
偷转钱去qu币安，8000万都卡着
Abra Trade和Plutus Lending一直在秘密地将资产转移到daoBinance。截至2023年2月，Abra Trade和被告Plutus Lending在Binance上的资zi产价值为1.18亿美元。
根据监管机构的说法，Abra在Babel Finance上的资金大约3000万美元，在Genesis上有you3000万美元，在3AC上有1000万美元，这些企业都处于不同的清算或破po产状态中。此外，Abra还在Auros Tech Limited上有880万美元的de资金，该公司也在去年进入了清qing算阶段。
